Plusieurs chefs d’accusations visent l’homme d’affaire Amadou Kane Diallo à savoir: 19 chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent. Arrêté par le FBI le businessman était propriétaire de 2 entreprises en Californie, à savoir Virtual Advisors
C’est Libération, qui vent la mèche, Amadou Kane Diallo encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chacune des accusations liées à la fraude électronique et 10 ans pour les chefs de blanchiment d’argent.
Quid du motus operandis mis en cause ?
Le journal informe que le ressortissant sénégalais résident de Laguna NIguel, aurait sollicité des investissements dans ses deux sociétés auprès d’au moins 11 personnes. Il brandissait aux yeux de ces derniers de prétendues opportunités commerciales dans les domaines de la technologie, des soins de santé, de l’immobilier, de l’accession à la propriété et des services à la diaspora africaine, notamment sénégalaise.
selon la meme source, pour appâter ses victimes, le mis en cause a fait croire qu’il avait levé des centaines de milliards de dollars pour une autre société d’investissement alors qu’il n’a jamais réalisé une telle opération. C’est ainsi qu’il a obtenu 1,8 million de dollars (un peu plus d’1 milliard F CFA) de ses victimes. En sus Celle-ci confie que le montant a servi notamment à payer le loyer de sa maison mais aussi à organiser des événements somptueux où Diallo a convié des représentants de gouvernements étrangers.
in fine après cette série d’investigation, le FBI a saisi chez le mis en cause trois véhicules de luxe : une Ferrari SF90 Stradale, une Rolls-Royce Phantom et un Range Rover, en plus d’une bague Harry Winston et un compte de courtage contenant 500 000 actions environs .
Sara Jupiter S7
