Six personnes dont le fils d’un ancien ministre, un membre d’une grande famille maraboutique, et la gérante d’une société de transfert d’argent ont été placés en garde à vue à la Section de recherches de Dakar, dimanche dernier, pour une affaire de blanchiment d’argent présumé portant sur plus d’un milliard de francs CFA, a indiqué L’Observateur dans son édition de ce mardi 6 octobre.
«Les personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir été impliquées dans des transactions internationales présumées frauduleuses. Le procédé aurait notamment consisté à fractionner les montants [en question] en plusieurs sommes afin de rendre les mouvements financiers moins facilement détectables. Une méthode qui n’aurait pas échappé à la vigilance des enquêteurs de la Section de recherches », détaille le journal. Qui ajoute que les enquêteurs «cherchent désormais à déterminer l’origine exacte des fonds, à retracer le circuit emprunté par les sommes en question et à établir le rôle précis de chacune des personnes interpellées. Les téléphones, les mouvements financiers et les différentes transactions susceptibles d’éclairer le dossier devraient faire l’objet d’un examen approfondi».
Birama Thior – Senegal7
