Soupçonnée par la Centif d’exercice illégal d’activités bancaires et de changes manuel entre autres, Choice Forex Limited a enregistré sans « justificatifs » des flux de 81.998.467.623 francs CFA dans son compte entre le 5 mai et le 26 mars 2024, a indiqué Libération dans son édition de ce mardi 6 mai.
« La quasi-totalité des sommes reçues a été aussi transférée ou virée en faveur d’autres structures« , selon le journal.
H2 global Sarl, Hassan Haytham, Song Naba trading, hybpay, Fall distribution au cœur des opérations en cause.
Worlddremit Ldt, un des partenaires de Choice Forex Limited a reçu dans son compte un flux transactionnel de 710.899.183.308 francs CFA durant l’année 2023.
Selon la Centif, Worlddremit Ldt qui s’active dans le transfert d’argent s’est abstenue de transmettre les justificatifs relatifs au motif réel des multiples transferts reçus des sociétés comme Btc Africa, Bipesa Sénégal Choice Forex Limited Sarl.
A noter qu’une information judiciaire est ouverte par le parquet financier pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.
Birama Thior – Senegal7
