• Latest
  • Trending
  • All
Comptes offshore: la fortune cachée de l’ex-procureur de la CPI

Comptes offshore: la fortune cachée de l’ex-procureur de la CPI

30 septembre 2017
Soustraction de la Cdc du champ d’application du Code des marchés publics : Babacar Ba interpelle encore Diomaye

Soustraction de la Cdc du champ d’application du Code des marchés publics : Babacar Ba interpelle encore Diomaye

8 mai 2026
Audition au fond : Pape Cheikh Diallo et 14 autres inculpés écoutent le juge

Audition au fond : Pape Cheikh Diallo et 14 autres inculpés écoutent le juge

8 mai 2026
ADVERTISEMENT
Reddition des comptes : «On ne fonde pas des poursuites sur des déclarations de soupçon», (Magistrat)

Reddition des comptes : «On ne fonde pas des poursuites sur des déclarations de soupçon», (Magistrat)

8 mai 2026
Retour annoncé de Farba : le Fouta dans l’effervescence…

Retour annoncé de Farba : le Fouta dans l’effervescence…

8 mai 2026
Meeting « Sargal » de Diomaye : Mbour dans l’effervescence…

Meeting « Sargal » de Diomaye : Mbour dans l’effervescence…

8 mai 2026
(Video) « Je comprends pas pourquoi Takku Wallu Waxni Douñko Def » Pape Djibril Fall sur le Retrait du recours « Bokouma Ci… »

(Video) « Je comprends pas pourquoi Takku Wallu Waxni Douñko Def » Pape Djibril Fall sur le Retrait du recours « Bokouma Ci… »

8 mai 2026
(Video) FADP, Sorties DIOMAYE & SONKO, L29 L30, O Ly remplacé par Me Tine: les revelations d’Ibrahima Lissa Faye

(Video) FADP, Sorties DIOMAYE & SONKO, L29 L30, O Ly remplacé par Me Tine: les revelations d’Ibrahima Lissa Faye

7 mai 2026
« De la nécessité de corriger les insuffisances de la saisine institutionnelle du juge constitutionnel », (Par Thierno Alassane Sall)

« De la nécessité de corriger les insuffisances de la saisine institutionnelle du juge constitutionnel », (Par Thierno Alassane Sall)

7 mai 2026
Ndiaga Sylla : « Il est essentiel d’enseigner les vertus de la République à la jeunesse »

Ndiaga Sylla : « Il est essentiel d’enseigner les vertus de la République à la jeunesse »

7 mai 2026
League Conférence : Ismaïla Sarr et Pathé Ciss s’affrontent en finale, le 27 mai prochain

League Conférence : Ismaïla Sarr et Pathé Ciss s’affrontent en finale, le 27 mai prochain

7 mai 2026
Keur Ayib : Interpellation de 35 candidats à l’émigration clandestine

Keur Ayib : Interpellation de 35 candidats à l’émigration clandestine

7 mai 2026
APR : Oumar Sow accuse Thérèse FAYE DIOUF de fragiliser leur parti politique

APR : Oumar Sow accuse Thérèse FAYE DIOUF de fragiliser leur parti politique

7 mai 2026
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
vendredi, 8 mai 2026
  • Login
Senegal7
  • Accueil
  • Actualités
  • Politique
  • Société
  • International
  • Videos
  • Sports
  • People
No Result
View All Result
Senegal7
No Result
View All Result
Home International Europe

Comptes offshore: la fortune cachée de l’ex-procureur de la CPI

by Assane Seye
30 septembre 2017
in Europe, International
0
Comptes offshore: la fortune cachée de l’ex-procureur de la CPI
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Selon Mediapart, Luis Moreno Ocampo, ancien militant anticorruption, aurait dissimulé trois comptes offshore, alors qu’il était en poste à la CPI.

Pendant 9 ans, Luis Moreno Ocampo a occupé le poste de procureur de la Cour pénale internationale. Une fonction qui lui a permis de traquer et de faire comparaître de grands criminels du monde entier. Pourtant, selon les révélations de Mediapart, l’Argentin, qui a également occupé le poste de magistrat et de président de l’ONG Transparency international en Amérique du Sud, n’était pas aussi intègre que ce qu’ils pouvait laisser penser.

 

Le site a eu accès à certains mails et documents prouvant l’existence de sociétés offshore appartenant à Luis Moreno Ocampo, alors qu’il était en poste à la CPI. Des sociétés qu’il n’a bien sûr jamais mentionnées lors de sa prise de fonction, arguant aujourd’hui qu’on ne lui a « rien demandé ». A ce jour, relate Mediapart, il est à la tête d’une fortune matérielle et immobilière estimée à plus de 3 millions d’euros.

Trois sociétés offshore
La première de ces firmes était implantée dans les îles Vierges britanniques, l’un des paradis fiscaux les plus opaques de la planète. Le business réalisé par cette firme nommé Yemana Trading n’a pas été révélé. Mais selon Mediapart, c’est le cabinet Mossack & Fonseca, spécialisé dans la création de sociétés-écrans -qui a pris place au coeur du scandale des Panama Papers-, qui la gérait depuis le Panama, un autre paradis fiscal.

Luis Moreno Ocampo et son épouse, Elvira Bulygin étaient également derrière d’une autre société offshore, Tain Bay Corporation, domiciliée au Panama. Une troisième firme, Lucia Entreprise Ltd, était elle au nom de la compagne du procureur et installée au Belize, autre paradis de l’évasion fiscale d’Amérique centrale.

Selon le site d’investigation, en 2012, l’ancien magistrat, connu pour avoir été un fervent militant anti-corruption lorsqu’il officiait en Argentine, a versé à cette société 15 000 euros depuis son propre compte. Difficile dans ce cas de nier l’existence de cette entreprise. Deux mois après son départ de la CPI, Luis Moreno Ocampo a également vu apparaître 50 000 dollars sur le compte en banque qu’il possède aux Pays-Bas.

« Mon salaire n’était pas suffisant »

Selon Mediapart, cet argent d’abord passé par un compte suisse, aurait été versé par la société Tain Bay Corporation. Plusieurs versements, pour un montant total de 120 000 dollars, auraient ensuite suivi ce même trajet.

Deux de ces sociétés, Yemana Trading et Tain Bay Corporation, auraient par ailleurs détenu un compte, géré par le Crédit agricole et basé en Suisse. Luis Moreno Ocampo se serait lui-même déplacé pour venir récupérer 40 000 dollars sur l’un de ses comptes et il a échangé plusieurs emails avec un conseiller de la banque à ce sujet, alors qu’il était procureur de la CPI. En 2009, il souhaite notamment déplacer sa société Yemana Trading des îles vierges britanniques au Panama, ces premières risquant d’être confrontées à une nouvelle loi sur l’anonymisation des détenteurs des sociétés offshores.

Les explications de l’intéressé sont édifiantes. « Je ne crois pas que cela soit vos affaires (…) Ce sont des choses privées », glisse-t-il au consortium de médias auquel appartient Mediapart. Il assure aussi que ses sociétés offshores « ne sont pas illégales » et dit avoir souhaité se « protéger » dans « un pays (l’Argentine) où les banques peuvent décider de prendre votre argent ». « Mon salaire n’était pas suffisant », se justifie aussi Luis Moreno Ocampo, en évoquant son poste de procureur de la CPI.
lexpress

Share196Tweet123
Assane Seye

Assane Seye

  • Accueil
  • Actualités
  • Politique
  • Société
  • International
  • Videos
  • Sports
  • People
Call us: +1 234 JEG THEME

Copyright © 2026 SENEGAL7.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Accueil
  • Actualités
  • Politique
  • Société
  • International
  • Videos
  • Sports
  • People

Copyright © 2026 SENEGAL7.