Dans son rapport obtenu par Libération, l’expet commis par la Banque mondiale révèle : « Les pièces bancaires analysées montrent que e second grand organisateur du schéma de sociétés mis en œuvre par Ibrahima Aboukhalil est un conseil de gestion financières installée au Luxembourg depuis 2007 à savoir la société FinanceCom-International selon Libération.
Le président et le seul actionnaire de cette société se somme Othman Benjelloun : il dit investir l’argent de ses clients dans des opérations ciblées pour leur compte et dans lesquelles et il lui arrive parfois de faire des participations.
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