L’actionnaire majoritaire de Sored-Mines, Terrysco, une société offshore logée dans le paradis fiscal des Îles Vierges, possède aussi des tentacules au Panama, au Luxembourg et même au Brésil où son bénéficiaire économique déclaré, dispose d’une adresse.
Le cabinet Mossack Fonseca, au cœur du scandale des «Panama papers», n’est que la face visible de l’iceberg. Libération peut attester sur la base de plusieurs documents que Sored-Mines, société aurifère dans laquelle Abdoul Mbaye était actionnaire jusqu’en 2013 – selon le rapport ITIE – avant de vendre ses parts, dispose de solides liens avec des sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques mais aussi au Luxembourg.
Les mêmes informations mettent en cause plusieurs bizarreries qui entourent la création de Terrysco Investment, cette société offshore basée dans les îles vierges qui contrôlait, pour le compte de Papa Ousmane Ahne, 51% du capital de la Sored.
En vérité, Terrysco a été montée le 19 mai 2006 au Luxembourg par le cabinet Cec Group Limited qui était en étroite collaboration avec Mossack Fonseca. En qualité d’intermédiaire, Cec a monté, au moins, 25 sociétés offshore au- près de Mossack Fonseca.
Sur les papiers, Terrysco avait d’ailleurs une adresse à… Londres qui correspond à celle de l’antenne locale de Cec : 11 hera Court Cyclops Wharf homer Drive London. Mais ce n’est pas là l’unique bizarrerie.
Comme nous l’écrivions, le bénéficiaire économique de Terrysco est Papa Ousmane Ahne mais dans les papiers déposés lors de la création de la structure offs- hore. Il est curieusement désigné sous le nom de «Papa Ousmane B. Th». Ce dernier a indiqué deux adresses à Cec pour le montage de Terrysco. La première est lotis- sement Djily Mbaye Yoff numéro 303. La deuxième est une adresse au… Brésil notamment Recife, Petnanbuco, Brasil zip 54450020.
Rien que ça ? L’autre curiosité, comme nous le notions, est que Terrysco est sous la coupe d’une autre société offshore administrée aussi par le même Papa Ousmane Ahne. Est-il le seul actionnaire ? On ne le sait pas pour le moment mais il est clair que Select Financia, puisque c’est d’elle dont il s’agit, a été logée au Luxembourg par le même cabinet Cec.
Nous reviendrons amplement sur cette seconde entité. En attendant, il faut espérer que l’opposition qui s’est indignée du fait que Petro-Tim soit logée dans un paradis fiscal réclame aussi la lumière sur Terrysco, cette entité offshore logée dans un paradis fiscal et qui trône sur le plus grand gisement d’or du Sénégal.
