Le rapport de la Centif obtenu par Libération révèle des opérations à l’origine de la déclaration de soupçon concerne deux chèques remis à l’encaissement aux guiches d’une banque par un ancien conseiller spécial de Me Abdoulaye Wade, portant sur les sommes de cent millions et de cent vingt-cinq millions de franc cfa tirés respectivement sur la société générale de banque au Sénégal et la compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest.
Il et relevé par la suite de l’analyse des relevés bancaires du conseiller spécial que celui-ci a reçu d’importantes sommes d’argent par le biais notamment de transferts de fonds internationaux et de remises de chèques.
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