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Home Actualités

Rapport de la Centif : MDL et Sabodola Mining piochent dans le blanchiment

by Assane Seye
8 février 2018
in Actualités, Economie
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Rapport de la Centif : MDL et Sabodola Mining piochent dans le blanchiment
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Le rapport de la Centif obtenu par Libération révèle des opérations à l’origine de la déclaration de soupçon concerne deux chèques remis à l’encaissement aux guiches d’une banque par un ancien conseiller spécial de Me Abdoulaye Wade, portant sur les sommes de cent millions et de cent vingt-cinq millions de franc cfa tirés respectivement sur la  société générale de banque au Sénégal et la compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest.

Il et relevé par la suite de l’analyse des relevés bancaires du conseiller spécial que celui-ci a reçu d’importantes sommes d’argent par le biais notamment de transferts de fonds internationaux et de remises de chèques.

Senegal7.com

Tags: blanchimentMDL et Sabodola MiningRapport de la Centif
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Assane Seye

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