La DNLT/Saint-Louis a procédé à l’interpellation et à la conduite d’un individu devant Monsieur le Procureur de la République financier près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, pour retrait frauduleux de fonds, escroquerie, usurpation de fonction et blanchiment de capitaux.
Saisi d’un appel téléphonique signalant un cas de retrait frauduleux de fonds à travers des comptes wave, au marché Ndar de Saint-Louis, dont l’auteur serait sous la menace d’une vindicte populaire le service a procédé à une opération d’exfiltration et de conduite du mis en cause au siège. Suite à sa convocation, la victime déclare que le mis en cause, vétu d’un gilet des agents d’Orange Money, s’est présenté dans sa boutique sise au marché Ndar de Saint-Louis et, lui avait proposé ses services d’installation de la nouvelle application Max it et le déplafonnement de comptes Orange Money. L’intéressant, il lui a remis son téléphone pour que l’installation de ladite application lui soit faite par ce dernier. C’est ainsi qu’il a réussi à retirer la somme de deux cent soixante-quatre mille (264.000) FCFA, dans son compte wave.
Confronté, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits portés à sa charge précisant que son mode opératoire consiste à se faire passer comme un agent Vendeur Terrain Orange (VTO) de la société Orange, proposant ses services. Une fois que la personne accepte, il procède à l’enregistrement de la carte nationale d’identité du client et à l’enregistrement de son code secret. A ce stade, il entre discrètement dans une autre application de transfert d’argent dont la plupart des clients utilisent les mêmes codes secrets. Y accédant, il vide le compte et modifie le code au point que l’utilisateur ne peut avoir l’accès, lui donnant le temps de s’éclipser.
Les investigations techniques menées et les demandes de concours faites auprès des opérateurs Orange Money et Wave ont permis de retracer dans le compte Orange Money du mis en cause la somme globale de trente-six millions neuf cent vingt-neuf mille huit cent soixante (36.929.860) FCFA, entre le 10 mai et le 10 août 2026.
Il est à signaler que le mis en cause fait l’objet de plusieurs dénonciations et de lettre plaintes y compris celle faite contre lui par la SONATEL par le biais de son chef du département contentieux pour usurpation de fonction et escroquerie. Il a été conduit, devant Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande de Saint-Louis.
Police Nationale du Sénégal
