Soupçonnée par la Centif d'exercice illégal d'activités bancaires et de changes manuel entre autres, Choice Forex Limited a enregistré sans "justificatifs" des flux de 81.998.467.623 francs CFA dans son compte ...
Le traitement tant attendu de l’affaire du fond Covid19 va bientôt connaitre un mode fast track. Si on en croit au journal Libération, le dossier des Fonds Covid-19 a été ...
Le Pool judiciaire financier alerté par plusieurs rapports, prépare l’ouverture d’une information judiciaire après l'exploitation d'un document de la Centif révélant un système de blanchiment sophistiqué impliquant 125 milliards FCFA. ...