Dans cette édition, « Le Quotidien de l’économie » a recensé quelques sources de financement du terrorisme répertoriées par le Gabac dans le cas du Cameroun.
Utilisation abusive d’une ONG étrangère
L’attention de l’Agence nationale d’investigation financière (Anif) est attirée par une déclaration de soupçon sur des flux financiers importants entre 2012 et 2014, constitués de dépôts d’espèces. Au total, plus de 10,5 milliards FCFA sont versés par un ressortissant d’un pays voisin du Cameroun, membre de la Commission du Bassin du Lac Tchad, dans le compte bancaire de l’ONG « ABC ».
Financement du terrorisme par des acteurs économiques levant des fonds
L’attention de l’Anif est attirée par plusieurs transferts effectués par un opérateur économique national vers une ONG ABC basée en République démocratique du Congo. Le secteur d’activités de cet opérateur, dont la GABAC tait le nom, et les motifs des transactions ne semblent pas compatibles. En fait, l’opérateur économique est bien connu dans le secteur de l’import-export. Il effectue généralement des transactions commerciales de grande envergure.
Collecte de fonds à travers une société de messagerie financière
Le nommé Peter, de nationalité camerounaise, réside à Bamenda, dans la Région du Nord-Ouest du Cameroun. Peter est sans emploi fixe, vivant d’un petit commerce des cigarettes. L’attention de l’Anif est attirée par la réception répétitive de transferts de fonds Western Union par Peter en 2014. Les investigations de l’Anif concluent ce qui suit : aucun lien de parenté n’existe entre le sieur Peter et les expéditeurs de fonds. Près de 112 millions FCFA sont collectés par Peter via Western Union entre janvier et mars 2014 ; les expéditions sont fractionnées en opérations inférieures à 1 million FCFA. Le motif de tous les envois est « Aide familiale aux immigrés clandestins de la ville « Gamma »».
- Latest
- Trending
ADVERTISEMENT
