Le Pool judiciaire financier (Pjf) a mentionné dans un communiqué des opérations suspectes évaluées à plus de 125 milliards de francs CFA. Tout est parti de l'exploitation de l'un des ...
La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dan s la transformation et l'exportation de produits halieutiques servait également de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron Caigen Chen. L’adresse sociale de l'entreprise ...
Le Sénégal figure en bonne place sur la "liste grise" du Groupe d'action financière (Gafi) pour ses manquements dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Le pays ...
Pour l’année 2019, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au parquet une douzaine de dossiers. Des cas relatifs à des soupçons de blanchiment de capitaux ...
En prison depuis le 23 mai 2017, Alexandre Rosell i Feliu, ou Sandro Rosell pour le monde du football, est de nouveau sous le feu ardent des projecteurs. La semaine ...
Arrêtés en décembre 2017 à la frontière sénégalo-gambienne plus précisément à Karang, quatre malfaiteurs en possession de faux billets et une somme de 2350 euros ont été jugés hier au tribunal ...
Alors que la commission d'instruction de la Cour de la Crei a fini de blanchir l'ex sénatrice Aïda Ndiongue, poursuivie pour enrichissement illicite et corruption, le ministre de la Justice Ismaïla Madior ...
Condamné pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l’enrichissement illicite, Tahibou Ndiaye vit toujours dansa résidence des Almadies pourtant saisie. Une curiosité parmi tant d’autres alors que son ...
Le rapport de la Centif obtenu par Libération révèle des opérations à l’origine de la déclaration de soupçon concerne deux chèques remis à l’encaissement aux guiches d’une banque par un ...