blanchiment

La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dan s la transformation et l'exportation de produits halieutiques servait…

Le Sénégal figure en bonne place sur la "liste grise" du Groupe d'action financière (Gafi) pour ses manquements dans la lutte…

Pour l’année 2019, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au parquet une douzaine de…

En prison depuis le 23 mai 2017, Alexandre Rosell i Feliu, ou Sandro Rosell pour le monde du football, est de nouveau sous le feu…

Arrêtés en décembre 2017 à la frontière sénégalo-gambienne plus précisément à Karang, quatre malfaiteurs en possession de faux…

Alors que la commission d'instruction de la Cour de la Crei a fini de blanchir l'ex sénatrice Aïda Ndiongue, poursuivie pour…

Condamné pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l’enrichissement illicite, Tahibou Ndiaye vit toujours dansa…

Le rapport de la Centif obtenu par Libération révèle des opérations à l’origine de la déclaration de soupçon concerne deux chèques…