L'enquête sur les 5,57 milliards de francs CFA du rapport de la Centif bouge à grand pas. Cités comme le chanteur Wally Seck, Ibrahima Ba, Cheikh Tidiane Seck et Saliou ...
Après le gérant de ets Saliou Sylla, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba et son chauffeur Cheikh Tidiane Seck ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic), ...
Visé dans le réquisitoire du parquet financier en même que l'artiste chanteur Waly Ballago Seck, le gérant des ets Saliou Sylla a été arrêté, a indiqué Libération dans son édition ...
Depuis début août, le parquet financier a confié au juge du troisième cabinet financier une information judiciaire visant l'ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a indiqué Libération dans son édition ...
Le journaliste-écrivain, Cheikh Yérim Seck a déclaré, mercredi, qu'il y a des erreurs dans le rapport produit par la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) du Sénégal. Ce, ...
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) vient de révéler le scandale du siècle des jeux en ligne au Sénégal. Selon le journal Yoor Yoor qui dans sa ...
La Centif a accablé PremierBet et des dirigeants. Selon Libération, ils sont soupçonnés de blanchiment de capitaux via un conflit d'intérêt, abus de biens sociaux... Des transferts de 1,946 milliards ...
La Centif enquête sur des opérations suspectes de 40 milliards sur l'importation et la commercialisation du riz au Sénégal, a indiqué Libération dans son édition de ce lundi 26 mai. ...
Dans l'affaire des 125 milliards de F Cfa, la Centif a impliqué le Trésor dans une "association de malfaiteurs", a indiqué Libération dans sa livraison de samedi 1er mars 2025. ...
La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a lancé la "task force" opérationnelle. Selon Libération, une délégation de la Centif a été reçue par le directeur général de ...
Modou Diagne Fada a déclaré, ce dimanche, que des réformes s’imposent à la Centif pour permettre à toute personne incriminée de pouvoir se justifier. "Dès l'instant que vous faîtes une ...
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a envoyé plus de 45 autres dossiers au Pool judiciaire financier (Pjf), a indiqué Le Quotidien dans sa livraison de ce ...
Le Parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de ...
Pour l’année 2019, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au parquet une douzaine de dossiers. Des cas relatifs à des soupçons de blanchiment de capitaux ...
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) remet les pendules à l’heure consécutivement à une procédure qui serait contre Cheikh Hadjibou Soumaré. Elle dément toute information qui ferait ...
La Cellule nationale du traitement de l'information financière (Centif) a été activée par l'Etat du Sénégal pour enquêter sur le patrimoine d’Hadjibou Soumaré. L'ex-président de la commission de l'Uemoa a ...